Σας ενημερώνουμε ότι στην από 13.07.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για τη νόμιμη συγκρότηση της συνέλευσης και λήψη αποφάσεως επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς παρέστησαν 38 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 492.613 μετοχές, ήτοι 72,62% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ωστόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, δεν προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης καθώς μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ζήτησαν, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3, εδάφιο α΄ του ν. 2190/1920 ως ισχύει, την αναβολή της λήψης αποφάσεως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 25η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο. Ως εκ τούτου αναβλήθηκε η συζήτηση και η λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι:

Θέμα 1ο: Αλλαγή του Εκκαθαριστή της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής του.

Θέμα 2ο: Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Για τις 25.07.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Ασκληπιού αρ. 26-28, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3, εδάφιο β΄ του ν. 2190/1920, ως ισχύει, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επ' αυτών.

Σας γνωστοποιούμε ότι την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ.. συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της Ασκληπιού αρ. 26-28, 2ος όροφος, η μετ' αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». Στη συνέλευση συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 23 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 487.254 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,83 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα εξής:

1. Μέτοχοι με 254.676 ψήφους ήτοι ποσοστό 52,56% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου αποφάσισε κατά της απαλλαγής του Εκκαθαριστή και τον Επόπτη Εκκαθάρισης από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (1.12.2009 – 30.11.2010) ενώ υπέρ της απαλλαγής τους καταμετρήθηκαν 232.578 ψήφοι ήτοι ποσοστό 47,73% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Οι ελεγκτές για την ως άνω εταιρική χρήση απαλλάχθηκαν ομόφωνα από κάθε ευθύνη από τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

2. Ορίστηκαν ομόφωνα ελεγκτές για την τρέχουσα ελεγκτική χρήση οι εξής:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
Κωστοπούλου Θεοδώρα με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9995019565
Καραμπέτσας Ιωάννης με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9999049436

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
Σιμωνετάτος Άγγελος με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9993024876
Πέτσας Δήμος με αριθμό μητρώου Ο.Ε. 9993028870
και καθορίσθηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ελεγκτών.

3. Μέτοχοι εκπροσωπώντας 254.676 μετοχές ήτοι ποσοστό 52,26% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου δεν ενέκριναν τη καταβολή αμοιβών του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή της Εταιρίας, για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στην Εταιρία υπό την ιδιότητα τους αυτή από 1ης Ιουνίου 2011 και εφ΄εξής και μέχρι τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ενώ μέτοχοι εκπροσωπώντας 232.578 μετοχές ήτοι ποσοστό 47,73%του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου ψήφισαν υπέρ της καταβολής αμοιβής.

4. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε επί της πορείας της εκκαθάρισης της Εταιρίας

5. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι, θα συνεχίσει τις προσπάθειές του προκειμένου να επιταχυνθεί η περάτωση της εκκαθάρισης. Για το σκοπό αυτό δεν θα συμπράττει σε αναβολές δικών και θα μεριμνά με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σύντομη εκδίκασή τους.

Κατόπιν αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Καταστατικού της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (εφ΄εξής «η Εταιρεία»), το οποίο κατατέθηκε την 15.6.2011 ενώπιον του Εκκαθαριστή Μελέτιου Μπαμπέκου και του Eπόπτη Eκκαθάρισης κ. Βασιλείου Αθανασίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 13η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα Αττικής επί της Ασκληπιού αριθμός 26-28, Τ.Κ. 106 79 με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Αλλαγή του Εκκαθαριστή της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής του.
Θέμα 2ο: Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, να αποστείλουν αίτηση δέσμευσης για το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στα γραφεία της Εταιρίας (Ασκληπιού 26-28, 106 79 Αθήνα) καθώς επίσης και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σας ενημερώνουμε ότι την 25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.. συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της Ασκληπιού αρ. 26-28, 2ος όροφος, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 23 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 487.254 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,83 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση μόνο για το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

1. Ποσοστό 67,92% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε των Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης από 1ης Δεκεμβρίου 2009 μέχρι 30ης Νοεμβρίου 2010, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Πέμπτο Ισολογισμό Εκκαθάρισης και των σχετικών Εκθέσεων του Εκκαθαριστή και των Ελεγκτών Λογιστών, ενώ ποσοστό 3,91% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία. Ωστόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, δεν προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διάταξης καθώς μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ζήτησαν, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3, εδάφιο α΄ του ν. 2190/1920 ως ισχύει, την αναβολή της λήψης αποφάσεως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο. Ως εκ τούτου αναβλήθηκε η συζήτηση και η λήψη αποφάσεως επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι:

Θέμα 2ο: Απαλλαγή του Εκκαθαριστή, του Επόπτη Εκκαθάρισης της Εταιρείας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περαιουμένης χρήσης.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ελεγκτών Λογιστών, δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών για την τρέχουσα χρήση της εκκαθάρισης.

Θέμα 4ο: Έγκριση Αμοιβών Επόπτη Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστή της Εταιρείας.

Θέμα 5ο: Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων επί της πορείας της εκκαθάρισης.

Θέμα 6ο: Υποβολή σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης λόγω παρέλευσης της πενταετίας, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920 και εξουσιοδότηση του Εκκαθαριστή για υποβολή της σχετικής αίτησης ειδικής άδειας από τη Δ/νση ΑΕ και Πίστεως της ΓΓΕ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Θέμα 7ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.

για τις 15.06.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Ασκληπιού αρ. 26-28, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3, εδάφιο β΄ του ν. 2190/1920, ως ισχύει, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επ' αυτών.

Σας ενημερώνουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» υπήρξεη απαιτούμενη από το νόμο απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς παρέστησαν 19 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 44.058,73 μετοχές, επί συνόλου 67.835,67 μετοχών όπως έχουν προκύψει μετά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 64,95 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Ωστόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, δεν προχώρησε στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησία διάταξης καθώς μέτοχος που εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ζήτησε, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3, εδάφιο 1, του ν. 2190/1920 ως ισχύει, την αναβολή της λήψης αποφάσεως επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 20 η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ στον ίδιο τόπο. Ως εκ τούτου αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι:

Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης από 1 ης Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 30 ης Νοεμβρίου 2007, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Δεύτερο Ισολογισμό Εκκαθάρισης και των σχετικών Εκθέσεων του Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2 ο : Απαλλαγή του Εκκαθαριστή, του Επόπτη Εκκαθάρισης της Εταιρείας και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περαιουμένης χρήσης.

Θέμα 3 ο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.

Θέμα 4 ο: Έγκριση Αμοιβών Επόπτη Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστή της Εταιρείας.

Θέμα 5 ο: Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων επί της πορείας της εκκαθάρισης.

Θέμα 6 ο : Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις

για τις 20.06.08, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, Ασκληπιού, αρ. 26-28, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 3, εδάφιο 2 του ν. 2190/1920, ως ισχύει, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επ’ αυτών

Με τιμή,

Για την «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.»

Μελέτιος Μπαμπέκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης από 1ης Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 30ης Νοεμβρίου 2007, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Δεύτερο Ισολογισμό Εκκαθάρισης και των σχετικών Εκθέσεων του προσωρινού Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή του Προσωρινού Εκκαθαριστή, του Επόπτη Εκκαθάρισης της Εταιρείας και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περαιουμένης χρήσης.

Θέμα 3ο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.

Θέμα 4o : Έγκριση Αμοιβών Επόπτη Εκκαθάρισης και Προσωρινού Εκκαθαριστή της Εταιρείας.

Θέμα 5ο : Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων επί της πορείας της εκκαθάρισης.

Θέμα 6ο : Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Ασκληπιού 26-28, 106 79 Αθήνα), τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.»

Γνωστοποιείται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ΄αριθ. 609/1.10.2007 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της, χορήγησε στην Εταιρεία την άδεια για την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που διενεργήθηκε την 27 η Ιουλίου 2007, ως αυτές γνωστοποιήθηκαν στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ΄αριθ. Κ2-14805/16-10-21007 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μεταξύ των αποφάσεων της προαναφερομένης Γενικής Συνέλευσης ήταν: α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών κατά 443.314,07 ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 36.303,56 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, ποσού 4.401,39 ευρώ και του ειδικού αποθεματικού ποσού 31.902,17 ευρώ και η κατά συνέπεια διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 7.936.776,90 ευρώ διαιρούμενο σε 6.783.567 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,17 ευρώ εκάστη, β) η σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 6.783.567 κοινές ονομαστικές σε 678.357 κοινές ονομαστικές μετοχές, χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,17 ευρώ σε 11,70 ευρώ, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές μετοχές, γ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.240.884,40 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 11,70 ευρώ σε 2,50 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ισόποσου της μειώσεως.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερομένης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δικαιούχοι του ποσού της μείωσης (9,20 ευρώ ανά νέα [μετά τη σύμπτυξη { reverse split}] μετοχή) είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας της 13 ης Νοεμβρίου 2007, ως αυτοί θα γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού της μείωσης ανά δικαιούχο θα λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μετοχών, ως αυτός διαμορφώνεται μετά τη σύμπτυξη ( reverse split) των μετοχών της Εταιρείας, περιλαμβανομένων τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.

Η καταβολή του ποσού της μείωσης θα αρχίσει την Δευτέρα, 26 η Νοεμβρίου 2007 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι της 25 ης Νοεμβρίου 2008 μέσω της MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Μετά την λήξη της πιο πάνω προθεσμίας θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. Η MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα αποδώσει τα αναλογούντα ποσά στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρείες), οι οποίοι (χειριστές) έχουν δηλώσει ότι έχουν δικαίωμα είσπραξης της επιστροφής κεφαλαίου για τους πελάτες τους, προκειμένου να το καταβάλλουν στους δικαιούχους. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους Χειριστές Λογαριασμών Σ.Α.Τ. και εν γένει μέτοχοι στους οποίους δεν θα καταστεί δυνατή η καταβολή μέσω Χειριστών Λογαριασμών Σ.Α.Τ. θα δύνανται αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, (στην δεύτερη περίπτωση με προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, αστυνομική, δημόσια ή δημοτική αρχή) να εισπράξουν τα ανωτέρω ποσά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, προσκομίζοντας δημόσιο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο σε ισχύ κλπ.).Οι σχετικές βεβαιώσεις προς φορολογική χρήση των δικαιούχων θα εκδίδονται από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. ή από την MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., κατά περίπτωση ανάλογα με τον τρόπο είσπραξης των ως άνω ποσών σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 26-28, 2 ος όροφος, Αθήνα τηλ. 210-5313744

Αθήνα 9 η Νοεμβρίου, 2007

Για την εταιρεία

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

___________________________ _____________________________

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ

Κατόπιν αποφάσεως του κ. Μελέτιου Μπαμπέκου, προσωρινού Εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (εφ΄εξής «η Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 8 η Φεβρουαρίου 2007 με τη σύμφωνη γνώμη του Eπόπτη Eκκαθάρισης κ. Βασιλείου Αθανασίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 21 η Μαρτίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής επί της Ιερά Οδού αριθμός 269, Τ.Κ. 122 44 με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Θέμα 1 ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης από 1 ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 ης Νοεμβρίου 2006, οι οποίες περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης και των σχετικών Εκθέσεων του προσωρινού Εκκαθαριστή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2 ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περαιουμένης χρήσης.

Θέμα 3 ο: Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.

Θέμα 4 ο: Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων επί της πορείας της εκκαθάρισης.

Θέμα 5 ο: Λύση συμβάσεων της Εταιρείας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Θέμα 6 ο: Εκποίηση παγίων στοιχείων της Εταιρείας.

Θέμα 7 ο: . Παραίτηση από δικογράφων και του δικαιώματος ασκήσεως αγωγών και αντιμετώπιση εκκρεμών δικών.

Θέμα 8 ο: Έγκριση αμοιβών Επόπτη Εκκαθάρισης και Εκκαθαριστή της Εταιρείας.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Ιερά Οδός 269, 122 44 Αιγάλεω), τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Αιγάλεω, 8 Φεβρουαρίου 2007.

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ

Γνωστοποιείται ότι η εταιρία προέβη στη διόρθωση των Στοιχείων και Πληροφοριών που αναφέρονται στην περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2006, τα οποία δημοσιεύτηκαν στον Τύπο (εφημερίδα «Ναυτεμπορική») στις 31.10.2006 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Συγκεκριμένα στα «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» προστέθηκε η εξής παράγραφος:
«9.  Τα ποσά των αγορών της εταιρίας από τα συνδεδεμένα μέλη, και οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) προερχόμενα σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, έχουν ως ακολούθως:
     α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  € 56.235,46.
     β) Υποχρεώσεις € 2.207,51.
     γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  € 155.444,44.»
     

Από την παραπάνω διόρθωση δεν προκύπτει επίπτωση στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους της τα ακόλουθα:

Η μετ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που συνήλθε στις 7.6.2006 αποφάσισε, την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 4.180.000,02 ευρώ με την έκδοση 3.398.374 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,23 εκάστη με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Με την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε  12.523.787,43 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 10.181.941 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,23 ΕΥΡΩ η κάθε μία.  Τα συνολικά έσοδα της αύξησης θα ανέλθουν σε 4.180.000,02. ΕΥΡΩ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία 5,00971539014 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.  Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 1,23 ΕΥΡΩ. 
Την 12.7.2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2- 10099 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έχουν οι μέτοχοι – κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16./10/2006.  Από την 17/10/2006 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.  Από την ίδια ημερομηνία 17/10/2006, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρία στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί  σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 30/24.11.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7.6.2006 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 306 του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 23/10/2006 έως και την 6/11/2006.

Η έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.  Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους.  Ως ημερομηνία λήξης της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 31/10/2006.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.  Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 6/11/2006) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιείται στα κάτωθι καταστήματα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ NOVABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»:

• Συντάγματος, - Φιλελλήνων 1 και Όθωνος Αθήνα
• Πλ. Δημοτικού Θεάτρου – Πραξίτελους και Βας. Γεωργίου Α΄ 14 – Πειραιάς
• Τσιμισκή – Τσιμισκή 13 & Αγ. Μηνά 16 Θεσσαλονίκη
• Ηρακλείου Κρήτης – Καλαμά & Λ. Δημοκρατίας 83 Ηράκλειο Κρήτης
• Πάτρας – Γεροκωστοπούλου & Αγ. Ανδρέα 101 Πάτρα

 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως και 14:00. 

 Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ.  μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού της (ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.).  Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. , β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (1,23 Ευρώ ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας.  Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας.  Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2006.

Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 5/10/2006, είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ιερά Οδός 269α, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr).

H ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (υπεύθυνη κα Tράτση Μαριάννα τηλ. 5313744).

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνέχιση της συνεδρίασης της από 05.06.07 μετ’ αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» που πραγματοποιήθηκε στις 07.06.06, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθώς παρέστησαν 23 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4.824.603 μετοχές, ήτοι 71,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκαν τα εξής:

1) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Ειδικότερα αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.831.563,09 € έτσι ώστε να μειωθεί από 10.175.350,50 € σε 8.343.787,41 € και λόγω στρογγυλοποίησης με μεταφορά του υπολοίπου των 41 λεπτών σε ειδικό λογαριασμό προς το σκοπό αυτό, σε 8.343.787,00 €, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) η κάθε μία, σε ένα Ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (1,23) η κάθε μία, προς συμψηφισμό μέρους των ζημιών που εμφάνισε η Εταιρία στον από 31.12.2005 ισολογισμό της.

2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε, προς συμμόρφωση με τα άρθρα 28 § 2 και 40 § 2 του ν. 3371/2005, και προκειμένου η Εταιρία να εξακολουθεί να αποτελεί Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του ν. 3371/2005 και να εξακολουθούν οι μετοχές της να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σήμερα και κατόπιν της ανωτέρω μειώσεως προς συμψηφισμό ζημιών, στο ποσό των 8.343.787 Ευρώ, διαιρούμενο σε 6.783.567 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,23 Ευρώ έκαστη. Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πρέπει να πραγματοποιηθεί διότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ανέρχονται, σύμφωνα με τον από 31.12 05 ισολογισμό της, στο ποσό των 7.480.686,79 Ευρώ και ως εκ τούτου υπολείπονται από τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω νόμο, κατά 2.519.313,21 Ευρώ.

Ως εκ τούτου, αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με καταβολή μετρητών. Το ποσό της αύξησης θα είναι  4.180.000 Ευρώ και θα εκδοθούν 3.398.373,98 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,23 Ευρώ έκαστη, με τιμή διάθεσής 1,23 Ευρώ έκαστη. Επισημάνθηκε ότι η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Ως προς τις νέες μετοχές θα υπάρξει δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 10 παλιές μετοχές προς 5 νέες. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 12.523.787 € διαιρούμενο σε 10.181.940,65 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,23 € έκαστη.

Σε περίπτωση που οι παλαιοί μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος αυτού, οι αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής απόφασής του, σύμφωνα με το άρθρο13 § 5, εδάφιο 3 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 § 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης εξαρτάται από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το ΧΑ. Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την προθεσμία και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς επίσης και να ορίσει με απόφασή του την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Τέλος, αποφασίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του ν. 2190/1920, ότι η αύξηση θα ισχύσει και σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μόνον εφόσον καλυφθεί, τουλάχιστον, έως του ποσού των 2.519.313,21 € που υπολείπεται από τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το νόμο 3371/2005, ίδια κεφάλαια της Εταιρίας τα οποία ανέρχονται, κατά τον από 31.12.05 ισολογισμό της, στο ποσό των 7.480.686,79 €.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που είχε προσκληθεί κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», για την 8η Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 269, δεν προχώρησε στη συζήτηση του 4ου και 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 28 παρ. 2 και 40 παρ. 2 του ν. 3371/2005 και την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και την μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 28 παρ. 2 και 40 παρ. 2 του ν. 3371/2005 και τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω ελλείψεως της από το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενης απαρτίας και ανέβαλε τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος για την 26.5.2006, στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 9.5.2006 απόφασή του συγκαλεί εκ νέου τους μετόχους της Εταιρίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 26 Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στο Αιγάλεω, Ιερά Οδός 269, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης:

Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων απαιτείται κατά την επαναληπτική αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων απαρτία τουλάχιστον του 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της Εταιρίας, στο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού αρ. 269, 1ος όροφος, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 4ης Μαΐου 2006, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού αρ. 269, 1ος όροφος, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Σας γνωστοποιούμε ότι την 19η Ιουλίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.. συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού αρ. 269, 1ος όροφος, η Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ». Στην συνέλευση συγκεντρώθηκε ως προς όλα τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία και πλειοψηφία, καθώς παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4.258.394 μετοχές, ήτοι 62,77 % του μετοχικού κεφαλαίου και αποφάσισαν:

1. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 6ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 – 31.12.2004) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.
2. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.
3. Ομόφωνα εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 7.801.102,05 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας κατά το ποσό του 1,15 Ευρώ προς συμψηφισμό μέρους των ζημιών που εμφάνισε η Εταιρία στον από 31.12.2004 Ισολογισμό της και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της.
4. Ομόφωνα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.391.783,50 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,50 λεπτά και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 10.175.350,50 Ευρώ και διαιρείται σε 6.783.567 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η κάθε μία.
5. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 7 η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
1. Ηλίας Μπογδάνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος,
1. Ιωάννης Βέργος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
2. Αικατερίνη Μυριανθοπούλου, μέλος του Δ.Σ,
3. Κωνσταντίνος Σίδερης, μέλος του Δ.Σ., και
4. Χρήστος Στόγιας, μέλος του Δ.Σ..

Οι κ.κ. Αικατερίνη Μυριανθοπούλου και Κωνσταντίνος Σίδερης πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

7. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:
8. 7. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε τις κάτωθι συμβάσεις, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.:
1. Την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών με την εταιρία «ΑΚΤΙΒ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.» έως την 23.8.2006.
2. Την παράταση της σύμβασης μισθώσεως επαγγελματικής στέγης με την εκμισθώτρια εταιρία «ΑΚΤΙΒ ΑΕΠΕΥ τελούσα υπό εκκαθάριση» για 5 ακόμα έτη, δηλαδή μέχρι τη 14.7.2010, με μηνιαίο μίσθωμα 2.233,64 Ευρώ.
3. Την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σχετικά με την έρευνα για αγορά οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον α΄ όροφο οικοδομής στο Αιγάλεω Αττικής, επιφάνειας περίπου 100,00 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΑΕΠΕΥ τελούσα υπό εκκαθάριση».
4. Να εξετάσει πριν τη λήξη της τρέχουσας χρήσης το ενδεχόμενο να δοθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το β΄ εξάμηνό της και το ίδιο ενδεχόμενο να εξετασθεί στην αρχή της επόμενης εταιρικής χρήσης και για την περίοδο από 1.1.2006 μέχρι 30.6.2006 μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα εμφανίσει κέρδη και το χαρτοφυλάκιό της υπεραξία.
5. Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2004 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επενδυτικής της Επιτροπής για το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, καθώς και για την περίοδο από 1.1.2006 μέχρι 30.6.2006
6. Η Εταιρία στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί για την προάσπιση των συμφερόντων της, αλλά και την προστασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της, κατά την εταιρική χρήση 2004, κατέβαλε περίπου το ποσό των 70.000 ευρώ για αμοιβές Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαστικά έξοδα.